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KYC & AML Analyst

Lemon Cash

Lemon Cash

IT
Buenos Aires, Argentina
Posted on Jun 26, 2024
🍋

KYC & AML Analyst

Location
Buenos Aires
Team
Compliance Ops
Status
Open

About Lemon

En Lemon nuestra misión es impulsar a América Latina hacia el futuro del dinero y de internet. Sabemos que blockchain tiene el potencial de conectar a la humanidad como nunca antes. Pero romper las viejas estructuras no va a ser fácil, el desafío es gigante.Por eso creamos productos y experiencias que simplifican el acceso al futuro y generan el deseo de compartir con los demás.¿Cómo es el futuro que nos imaginamos? Libre y descentralizado.¿Cómo lo vamos a construir? Con nuestra comunidad: esos que quieren ser parte de la transformación.Juntos vamos a rebelarnos contra todo lo que esté roto para construir un futuro mejor.

About the role

Estamos en la búsqueda de un AML/KYC Analyst que venga a trabajar al equipo de Compliance Operacional con ganas de sumarse a una fintech en crecimiento exponencial y que quiera unirse a la revolución del dinero digital. 🚀

We expect you to do

Realizar la Debida Diligencia sobre clientes: Revisar la documentación e información suministrada por los clientes a fin de mantener una correcta asignación del perfil transaccional, dando cumplimiento a normativa local e internacional vigente.
Analizar e Investigar: Analizar oportunamente las alertas que surgen del sistema de monitoreo transaccional de los clientes, seguimiento, conclusión y/o reporte (de ser necesario) dentro de los plazos establecidos.
Colaborar con los requerimientos de otras áreas: Trabajar en conjunto con otras áreas de Lemon para atender consultas específicas y ser soporte en sus requerimientos.
Participar en auditorías: Colaborar en los procesos de auditorías internas, externas y revisorías en materia de Compliance, como así también en la implementación de las mejoras que de allí surjan.
Capacitarte: Mantenerse actualizado en la normativa aplicable UIF, CNV, BCRA.
Gestión documental del área: Dar soporte al mantenimiento y actualización de manuales y procedimientos de AML y KYC.
Promover proyectos de IT compliance: Será muy valorable la creatividad para el desarrollo de automatizaciones que permitan incrementar la productividad y facilitar el acceso a la información que AML / KYC produce.

We expect you to have

Perfil analítico y curiosidad.
Estudios universitarios: Egresado o estudiante de las carreras de ciencias económicas, ingeniería industrial, abogacía (preferiblemente con especialización en derecho penal, tributario y/o AML) u otra carreras afines.
Pensamiento lateral y creatividad.
Buena redacción.
Excelente organización, capaz de desempeñar varias tareas.
Nice to have
Crypto knowledge: sabés lo que es Bitcoin, Blockchain y te encanta la revolución crypto.
Acams ó FIBA certification
Lateral thinking: detectar falencias y crear mejoras creativas y no pensadas.
Inglés fluido.
Excel Advanced.
Manejo de Base de datos (SQL; METABASE).
Conocimientos básicos en AML/CFT.
Comprender los riesgo inherentes al Lavado de activos y Financiamiento del terrorismo.

Who we are

La cultura es lo que nos define. Por lo tanto esperamos que:
Seas mission-first, necesitamos que te comprometas a ayudarnos alcanzar nuestra misión y que demuestres una actitud colaboradora con nuestros usuarios y con nuestra comunidad.
Pienses fuera de la caja, de manera creativa e innovadora. Ayudanos a buscar nuevas soluciones a viejos problemas y a explorar nuevas ideas.
Seas muy abiert@ a dar y recibir feedback directo y honesto (solo podemos mejorar si nos decimos sin vueltas lo que creemos que hay que cambiar y a la persona que corresponda)… y que siempre respetes la opinión de los demás y tengas empatía.
Reconozcas tus errores, estamos a favor de equivocarse, hacelo mucho, lo antes posible y tratá de no repetir el error.
Preguntes el por qué de todo lo que hacemos. En lugar de simplemente aceptar las situaciones y decisiones tal como son, queremos que puedas entender las razones que hay detrás de ellas.
Nunca pares de aprender. No importa que tan inteligente seas, siempre hay espacio para seguir aprendiendo y creciendo.

Benefits

Cobertura de salud: OSDE 210 para el grupo familiar (cónyuge + hijos).
Vacaciones: 15 días hábiles de vacaciones a lo largo del año.
Licencia familiar extendida a 3 semanas para personas no gestantes o adoptantes.
Día de tu cumpleaños libre.
Modalidad de trabajo: híbrido, si bien podés trabajar desde tu casa nos gusta juntarnos en la oficina (CABA)
Wellness: Descuentos en la plataforma Gympass 👉 bienestar para todos los lemoners, tiene miles de gimnasios incluídos, apps de relajación, nutrición y más.
Crecimiento Exponencial: Somos una empresa fintech que no para de crecer. Ya aterrizamos en Latam y vamos por más.

How to Apply

Si te interesa ser parte de la búsqueda te pedimos que completes el siguiente formulario